Il caso delle sim false TIM

» 2008-04-21 16:11

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Truffa Tim: arresti e sequestri - Bloccati 70 conti bancari per 50 milioni di euro. (ANSA) - NAPOLI, 21 APR - La Guardia di Finanza ha effettuato diversi arresti a Napoli e decine di sequestri in tutta Italia per una truffa telematica alla Tim. Sono stati arrestati 5 dipendenti di un'impresa di pulizie in servizio nella sede Telecom di Napoli, mentre sono stati fermati 6 presunti appartenenti all'organizzazione che ha messo in atto la truffa, attuata attraverso la ricarica abusiva di 35mila schede sim. Altri 29 sono stati denunciati.

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Qualcuno sa in cosa consiste questa "ricarica abusiva"?


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è stata una ricarica effettuata abusando di alcuni terminali... il resto della truffa poi è paro paro quella delle sim rubate di cui abbiamo già letto anche qui su mondo3

http://www.andreatrapani.com/2008/04...-casa-telecom/

Capito, ricaricavano le sim per poi "travasare" sugli 899. Dalla notizia Ansa non era ben chiaro! :thumbdown

:bye:

E,avendo rapporti con aziende associate a questi 899 compiacenti,recuperavano il denaro ricaricato sulle sim tim...nn c'è che dire,un gran bel colpo...
Mi chiedo,tutto sto ingegno perchè lo sprecano in questo modo?
Perchè nn utilizzano tanta buona volontà,tempo e ingegno,in cose più lecite?
Domanda retorica...purtroppo si sa già la risposta...

in pratica hanno inserito uno spinotto dietro al pc che stanno dentro gli uffici tim e hanno carpito le user e password di accesso e ricaricavano 212 sim al giorno di 250 euro cadauna e poi travasavano il credito sugli 899

le 212 ricariche sono quelle di stamani prima che li bloccassero, i numeri reali non sono stati ancora dati se non il fatto che nei 70 conti correnti bloccati ci fosse una cifra intorno ai 50 milioni di euro

Ma non ho capito una cosa: loro ricaricavano le sim di extracomunitari ecc ma come facevano, dopo averle ricaricate, a far partire la chiamata verso le numerazioni a valore aggiunto?

Citazione:

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Originariamente Scritto da umts3

Ma non ho capito una cosa: loro ricaricavano le sim di extracomunitari ecc ma come facevano, dopo averle ricaricate, a far partire la chiamata verso le numerazioni a valore aggiunto?

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Direi prendendo in mano il telefono e digitando il numero premendo sui tasti numerici :D

Non vorrei che la parola extracomunitari abbia fatto distogliere l'attenzione dal fatto che spesso questi erano prestanome (c'è un altro filone di indagine sulle false intestazioni, nda) e c'erano persone in carne ed ossa che facevano le chiamate ai PROPRI 899...

Ah ho capito!

Credevo che clonassero la sim (come c'è scritto nel tuo blog per le sim 3) e quindi non direttamente con la sim del cliente.
Così era invece sicuramente molto più facile!

C'è anche un articolo dettagliato sul Corriere della Sera di ieri 21 Aprile:

http://www.corriere.it/cronache/08_a...4f486ba6.shtml

...e su Punto Informatico di oggi: http://www.pitelefonia.it/p.aspx?i=2263603

Infine direttamente il Comunicato Stampa: http://www.gat.gdf.it/sim_e_napule/c...stampa_SIM.pdf


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Mi chiedo pero' quale fossa la "contropartita" di ogni ricarica che effettuavano. Mi spiego meglio: se la sim A veniva ricaricata di 250 euro utilizzando user e psw di ignari operatori, questi 250 euro a qualcosa dovevano pur essere addebitati. Inoltre queste operazioni venivano effettuate la notte da personale addetto alle pulizie compiacente. Ora, mi chiedo: possibile che mai nessun operatore abbia verificato che dal suo terminale risultavano ricariche telefoniche fatte in orari notturni? Mah !!!

a quanto pare gli operatori più compiacenti avevano una loro piccola parte... insomma ci guadagnavano un po' tutti, per paradosso perfino un poco Telecom :P

Vi segnalo un interessante articolo su "L' Espresso" della scorsa settimana: articolo ora anche on line : Vera Tim e false sim | L'espresso

Vera Tim e false sim

di Vittorio Malagutti

Migliaia di telefonini intestati dai dealer a nomi di fantasia. Per incassare i premi dell'azienda. Così Bernabè è stato costretto a cambiare tutta la prima fila dei manager. E il sistema degli incentivi

Il primo affondo degli investigatori risale a qualche mese fa, in piena estate, quando, per due volte, una squadra della Guardia di Finanza ha perquisito le sedi romane di Telecom Italia. Le Fiamme Gialle cercavano documenti utili a un'inchiesta giudiziaria nata qualche tempo prima nel Nord-est, dalle parti di Vicenza. Una brutta storia: migliaia di telefonini intestati a nomi di fantasia oppure con proprietari e utilizzatori che non corrispondevano ai titolari della carta sim. Tutto faceva pensare a una gigantesca truffa in violazione, tra l'altro, delle recenti norme antiterrorismo che hanno reso ancora più stringenti le procedure per identificare chi usa un cellulare. Partita da un controllo di routine, l'indagine si è poi concentrata su cinque dealer veneti della rete commerciale di Telecom Italia. E infine, come era facile prevedere, l'onda lunga dell'inchiesta ha raggiunto anche i piani alti del gruppo telefonico guidato da Franco Bernabè.

Nel novembre scorso è stato sospeso, e quindi rimosso dall'incarico, Daniele Scaramastra, il manager con base a Padova che dirigeva l'intera rete di vendita di Tim per il Nord-est. A dicembre, invece, ha perso il posto, licenziato in tronco, Lucio Golinelli, 45 anni, un nome di peso nell'organigramma aziendale. A lui, infatti, faceva capo tutto il network commerciale dei telefonini. In sostanza, dopo le verifiche degli ispettori interni guidati da Federico Maurizio D'Andrea, il vertice di Telecom ha contestato a Golinelli la mancata vigilanza sui suoi dipendenti. Sembra esclusa, quindi, la complicità con i presunti truffatori. Il manager avrebbe dovuto controllare e invece non l'ha fatto. Queste, in breve, le accuse che hanno portato al licenziamento, che è stato accompagnato da un riassetto complessivo della struttura commerciale. Oltre a Scaramastra sono usciti di scena altri importanti capo area come Roberto Vergari e Alessandro Turco, responsabili, rispettivamente, per il sud e il centro Italia.

Insomma, l'indagine penale ha innescato un vero ribaltone. I collaboratori di Bernabè, però, hanno scelto di tenere un profilo basso, bassissimo sulla vicenda. Nessuna dichiarazione, nessun comunicato ufficiale. E anche l'uscita di Golinelli è emersa nei giorni scorsi soltanto in occasione della nomina del suo successore. La direzione 'sales' è infatti stata affidata al sessantenne Roberto Pellegrini, un dirigente di lungo corso che aveva perso la poltrona qualche anno fa, dopo la fusione tra Telecom e Tim ai tempi della presidenza di Marco Tronchetti Provera.

Tra i dipendenti del gruppo l'improvviso avvicendamento al vertice di un'area strategica come quella commerciale ha suscitato un'ondata di voci e interpretazioni. Non è un caso. Da tempo la rete di vendita viene chiamata in causa per vicende poco chiare. Per esempio i furti in serie di telefonini durante il trasporto ai negozi. Oppure il traffico fasullo verso numeri cosiddetti a valore aggiunto (178, 199, 899) che va a gonfiare i bilanci di società off shore controllate da misteriosi azionisti. E, infine, l'attivazione di carte sim a nome di persone inesistenti o diverse dal reale proprietario.

L'indagine veneta (ancora in corso) che ha portato al siluramento di Golinelli lascia per il momento senza risposta almeno un interrogativo. Perché mai i dealer sotto accusa si sarebbero prestati a una simile frode? Perché moltiplicare le intestazioni fittizie? Questione di benefit, probabilmente. Ovvero i premi destinati ai venditori che raggiungono i target commerciali fissati anno per anno dall'azienda. In altre parole, i guadagni aumentano in base al numero di sim attivate. Il sospetto è che la frode fosse incominciata parecchio tempo fa. Una volta scoperto il sistema per aggirare i controlli, evidentemente non proprio accurati, i dealer sarebbero riusciti ad attivare migliaia di carte taroccate moltiplicando i loro profitti. Ma c'è di più. Il mercato delle sim 'anonime' è potenzialmente molto ricco. E tra i clienti più affezionati ci sono le organizzazioni criminali.

Va detto che i manager di Bernabè, messi sotto pressione dall'inchiesta veneta, nei mesi scorsi sono corsi ai ripari. Il meccanismo di incentivazione commerciale è stato completamente rivisto, premiando il volume di traffico generato dalle sim, piuttosto che il numero delle attivazioni. E c'è stato anche un giro di vite sui controlli.

Intanto Golinelli ha perso il posto. La sua sostituzione è stata decisa in una fase molto delicata per gli equilibri interni al gruppo. Luca Luciani, capo della telefonia mobile e quindi diretto superiore di Golinelli, è stato dirottato oltreoceano alla Tim Brasil. Luciani, assai rampante durante l'era Tronchetti, mesi fa era diventato (ma ne avrebbe fatto volentieri a meno) il protagonista di un esilarante caso mediatico. "A Waterloo vinse Napoleone", disse il top manager durante una convention, finendo su YouTube e poi anche in tv. Luciani a parte (definito da Bernabè in una recente intervista "il migliore dei nostri manager del mobile"), nelle settimane scorse sono state varate una serie di nomine importanti nell'organigramma manageriale. L'effetto finale è stato quello di rafforzare la presa di Oscar Cicchetti sull'azienda telefonica.

Veterano della Telecom, che lasciò quasi un decennio fa per seguire Bernabè nelle sue iniziative da imprenditore in proprio, l'abruzzese Cicchetti, 56 anni, da fine dicembre guida la nuova direzione domestic market. Come dire che dipende da lui la gestione operativa delle due aree di attività principali del gruppo: la telefonia fissa e quella mobile. Che adesso sono organizzate secondo il tipo di clientela. Pietro Labriola si occupa del settore business, cioè le aziende. I top clients (istituzioni e grandi gruppi) fanno capo a Gianfilippo D'Agostino, mentre lo spagnolo (basco) Carlos Lambarri è stato appena nominato al vertice l'area consumer. Toccherà a lui rimettere ordine nella rete di vendita dopo la truffa delle carte sim taroccate.

allora sull'espresso arriva anche qualche articolo interessante :devil:

Cmq è prassi che va anche su altri gestori... falsi numeri, vere provvigioni, numeri da comunicato stampa, che mondaccio!

cosa non si fa per gonfiare bilanci...almeno qui i responsabili sono stati rimossi, o spostati a far meno danni altrove...